Działalność gangu naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości prawie 140 mln złotych! Zarzuty wyłudzenia podatku VAT usłyszało już 41 osób. 7 głównych aresztowano.
- Sprawcy wyszukiwali młode, bezrobotne osoby, często w trudnej sytuacji życiowej. Na ich personalia założyli około 60 fikcyjnych firm. Jak ustalili policjanci przestępczy proceder działalności gospodarczej na tzw. "słupa" polegał na wystawianiu faktur i fikcyjnym obrocie granulatem srebra i złota. W końcowym okresie przestępczej działalności były to również kilkukilogramowe figurki wykonane ze złota. Wyroby z metali szlachetnych trafiały do krajów członkowski UE. W ten sposób uzyskiwano możliwość zwrotu podatku VAT ze względu na różnice w stawkach tego podatku deklarowanych do urzędów skarbowych - informuje CBŚ.
CBŚ podejrzewa, że działania grupy wykraczały poza granice kraju i swym zasięgiem obejmowały Anglię, Niemcy i Włochy.
Czytaj także: CBŚ na tropie audi Q5
Agenci z Katowic współpracowali przy sprawie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Urzędami Kontroli Skarbowej w Katowicach i Bydgoszczy. W nielegalny proceder zamieszane były także dwie osoby z województwa kujawsko-pomorskiego. Również zostały zatrzymane. Mundurowi zabezpieczyli w sprawie mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o wartości blisko 5 milionów złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
