Znikający podatnik pod lupą

Toruńska spółka podejrzana jest o udział w wyłudzaniu podatku VAT polegającym na fikcyjnych dostawach stali wewnątrz UE. Miała pełnić rolę znikającego podatnika.

Pod lupą Centralnego Biura Śledczego i Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy znalazła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Torunia. Istniała od grudnia 2012 roku i - zgodnie z informacjami w dokumentach - miała zajmować się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. Według śledczych, spółka miała odegrać rolę „znikającego podatnika”. <!** reklama>

CBŚ twierdzi, że badana spółka w rzeczywistości nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, a jej prezes i jedyny udziałowiec to osoba bez majątku i z przeszłością kryminalną. Został on zatrzymany 5 kwietnia w Starogardzie Gdańskim.

Przedstawiono mu zarzut przyjęcia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, na rachunki bankowe spółki, pieniędzy pochodzących z uszczuplenia podatku VAT w związku z fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawą stali do spółki. Było to w sumie osiem milionów złotych. Środki te, po przewalutowaniu, przekazał na rzecz łotewskiej huty, za co otrzymał swoją dolę.

Sąd Rejonowy w Toruniu prezesa aresztował na trzy miesiące. Od 9 do 12 kwietnia 2013 roku funkcjonariusze CBŚ na terenie kilku województw dokonali kolejnych przeszukań w dziewięciu firmach podejrzewanych o udział w przestępczym obrocie stalą.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje na prowadzenie fikcyjnej działalności przez część z tych spółek. Prowadzone śledztwo jest rozwojowe, planowane są kolejne czynności.