Pieniądze wyprane z oleju

Dobiega końca trwające dwa lata śledztwo w sprawie grupy przestępczej zajmującej się oszustwami paliwowymi i praniem brudnych pieniędzy.

Zamieszana w to była również toruńska spółka. Pisaliśmy już o tym, że jej właścicielem był 50-letni mieszkaniec Olsztyna, a firma prowadziła działalność związaną z obrotem paliwami. Rozliczając podatki wykazywała ciągle straty. Natomiast przez konto firmy przepływały duże sumy pieniędzy. Według prokuratury, w ten sposób starano się legalizować zyski z fałszowania paliwa. Polegało ono na odbarwianiu oleju opałowego i późniejszej sprzedaży go jako napędowego.

<!** reklama left>Zajmowały się tym legalnie zarejestrowane spółki z Warmii i Mazur, dysponujące w kilku miejscowościach zakopanymi w ziemi cysternami kolejowymi, do których zlewano legalnie kupiony olej opałowy. Olej odbarwiano chemikaliami, filtrowano do kolejnych zbiorników i sprzedawano jako pełnowartościowy olej napędowy.

- Nieświadomymi jego odbiorcami byli przedsiębiorcy z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego - mówi Katarzyna Witkowska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Zatrzymano 21 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i oszustw paliwowych. Skarb państwa stracił ponad 3,5 mln zł akcyzy i ponad 4 mln zł podatku VAT.

- Obecnie wszyscy podejrzani objęci są dozorem policyjnym i poręczeniami majątkowymi od kilku do 150 tysięcy złotych oraz zakazem opuszczania kraju - dodaje Katarzyna Witkowska. - Łączna kwota wpłaconych do sądu poręczeń to 320 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono u podejrzanych majątek na kwotę blisko 1 mln zł.

Podejrzani mają od 26 do 52 lat. Są mieszkańcami Olsztyna, Iławy, Łomży, Torunia i Ostródy. Wśród nich są przedsiębiorcy, robotnicy i chemik. Za pranie brudnych pieniędzy grozi do 10 lat więzienia. Za fałszowanie paliw najwyższa kara wynosi 8 lat.