Na ślad łańcucha oszustw wpadli analitycy z toruńskiego Urzędu Celno-Skarbowego, do których wpływa obecnie wiele finansowych informacji o działaniach spółek.
Dzieje się tak między innymi dzięki działającemu od pewnego czasu Systemowi Teleinformatycznemu Izby Rozliczeniowej (STIR), umożliwiającemu na przykład wymianę informacji pomiędzy sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową.
Analiza danych pozyskanych tą drogą ma właśnie wskazywać podmioty gospodarcze, które mogą dopuszczać się oszustw podatkowych. Również tych związanych z niepłaceniem VAT-u.
Zobacz także: Kiedy wymienić opony na zimowe?
Spółka, której działalność zakwestionowali analitycy z UCS w Toruniu, była pierwszą w łańcuchu wyłudzeń podatku VAT. Kupowała ona towar od firmy z Unii Europejskiej, a następnie sprzedawała je krajowym kontrahentom. Chodziło o granulat do wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych. Po kilku miesiącach taka firma znikała bez płacenia należnych podatków, a w jej miejsce „wchodził do gry” nowy podmiot gospodarczy, który zajmował się doprowadzeniem oszustw do końca.
Szczegółowa analiza dokumentów podatkowych pozwoliła funkcjonariuszom UCS w Toruniu szybko zidentyfikować nową spółkę kontynuującą przestępczą działalność poprzednika. Ona z kolei kupowała ten sam towar od firm w kraju. W przypadku takich transakcji nie płacono już więc podatku związanego zakupem towaru w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej. Na dodatek spółka zajmująca się takimi operacjami - jak wynikało z dokumentów - nie ponosiła przy tym żadnych kosztów związanych z prowadzeniem takiej działalności, co również od razu stało się podejrzane.
Polecamy: Kim są nowi radni? Poznaj ich sylwetki!
Z tego powodu toruński UCS złożył wniosek do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zablokowanie rachunku bankowego tej spółki i po jego uwzględnieniu zabezpieczono na nim blisko 250 tysięcy złotych oraz ponad 10 tysięcy euro.
W tej sprawie rozpoczęte jest już postępowanie i trwa kontrola działalności spółki. Przesłuchano też właściciela biura rachunkowego zajmującego się rozliczaniem jej finansów i zabezpieczono znajdujące się tam dokumenty. To dopiero pierwszy etap dochodzenia i jak na razie nikt nie został jeszcze zatrzymany.
Strefa Biznesu: Uwaga na chińskie platformy zakupowe
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
