Toruńska Prokuratura Okręgowa szacuje, że co najmniej 9 milionów złotych stracił skarb państwa w wyniku fikcyjnych umów na handel złomem.
Zatrzymano 4 mieszkańców Torunia podejrzanych o udział w tym przestępstwie.
Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od sierpnia ubiegłego roku. Nadzoruje je toruńska Prokuratura Okręgowa, ale udział w nim bierze również Urząd Kontroli Skarbowej i Wywiad Skarbowy Ministerstwa Finansów. To również, między innymi, dzięki pracy tych służb udało się wpaść na trop przestępstwa.
Czterej zatrzymani w ubiegłym tygodniu mieszkańcy Torunia mają od 30 do 35 lat. Prowadzili prywatne firmy i byli udziałowcami w spółkach prawa handlowego. Prowadzący postępowanie nie chcą na razie ujawniać nazw tych firm, ani bliższych personaliów podejrzanych.
<!** reklama right>- Choćby dlatego, że śledztwo jest rozwojowe i przewidujemy w tej sprawie dalsze zatrzymania - mówi Katarzyna Witkowska z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Na razie wiadomo, że firmy te funkcjonowały legalnie. Miały również wpisany w działalność handel złomem, tyle że najczęściej - jak ustalili toruńscy śledczy - pomiędzy nimi dochodziło jedynie do fikcyjnych, papierowych transakcji. Dzięki nim, spółki mogły odliczać sobie podatek VAT i na tym zarabiały niemałe pieniądze. Dzięki tym transakcjom, legalizowana była również gotówka pochodzącą z fikcyjnych operacji.
Zatrzymani ostatnio czterej torunianie zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Postawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet przyszłych grzywien skonfiskowano im mienie wartości prawie 150 tysięcy złotych.
W tej sprawie już w marcu tego roku zatrzymano dwie inne osoby. Jedna z nich również została tymczasowo aresztowana, druga ma policyjny dozór. Łącznie 6 zatrzymanym postawiono do tej pory 17 zarzutów.
To już drugie w tym roku podobne śledztwo. Wiosną policja informowała również o zatrzymaniu około 50 osób, również mieszkańców naszego regionu, którzy podejrzewani są o takie same przestępstwa. Grupą kierować ma - według śledczych - 56-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Także w tej sprawie skonfiskowano mienie podejrzanych na kwotę ponad 600 tysięcy złotych.
Za pranie brudnych pieniędzy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
